¿Qué es el blanqueo de dinero?

de se refiere al proceso de las transacciones financieras. Diversas de blanqueo puede ser empleado por personas, grupos, funcionarios y empresas. El objetivo de una de lavado de es por lo general para ocultar el origen o el destino del .

Tal vez la mejor manera de entender el concepto es dar un vistazo a algunos ejemplos comunes. Supongamos, por ejemplo, que un empleado fue el robo de grandes sumas de dinero de su empleador sin ser descubierto. Si ella iba a hacer grandes depósitos en su cuenta bancaria, ser atrapado algún regulador (o programa de ordenador) podría notar los depósitos inusualmente grandes, lo que aumenta las posibilidades de. Para lavar el dinero, el criminal podría simplemente utilizar el efectivo para hacer compras y luego revenden los productos en un mercado legítimo. Los ingresos de estas ventas es más «limpios» y el criminal está llegando menos atención a sí misma.

El ejemplo anterior es un ejemplo muy simple que no implica un paso efectivo, el lavado de dinero real operaciones de surtidos son a menudo complejos de diversas transacciones. El El término se utiliza normalmente para referirse a cualquier transacción financiera que no se mantiene transparente. Huelga decir que las sanciones, la práctica es ilegal y grandes, las multas o penas de prisión pueden derivarse.

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